Международное право: Трансформация правового регулирования банковской тайны в США, Швейцарии и России в рамках борьбы с отмыванием денег

Номер: 36048
Тип работы: Дипломная работа
Город: Минск
ВУЗ: Белорусский государственный университет (БГУ)
Дата сдачи: Март 2015
Стоимость: 320$, 800 BYN, 23360 RUB

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 6 1.1. Содержание правового режима банковской тайны в США, Швейцарии и России 6 1.2 Сравнительный анализ зарубежных и российской моделей ответственности за нарушение банковской тайны 14 ГЛАВА 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 22 2.1. Международное сотрудничество 22 2.2. Ограничения банковской тайны в США, Швейцарии и России 31 2.3. Обоснованное подозрение в отмывании денег 38 ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, ОРГАНАМ, ВЕДУЩИМ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ, ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДЕНЕГ И ДРУГИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 44 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 54

Оставить контакты для покупки

Укажите Ваше имя!
Укажите телефон, e-mail, почтовый адрес или любой другой способ контакта
Укажите дату, до которой хотели бы забрать работу

Внимание! Вы можете приобрести любую из найденных Вами на сайте готовых работ за указанную стоимость. Если найденная Вами курсовая, отчет по практике, контрольная или дипломная работа не полностью соответствуют Вашему заданию, то Вы можете оценить стоимость доработки найденного задания до требуемого Вам содержания – это будет стоить значительно дешевле, чем выполнение задания заново.

Кроме того, Вы можете приобрести часть найденной работы для последующего самостоятельного использования. Указанные на сайте цены не являются окончательными (возможно некорректное указание стоимости!) и в большинстве случаев подлежат изменению в сторону снижения (в зависимости от качества задания и ряда других факторов). Вы можете предварительно проконсультироваться с нашими менеджерами относительно уровня качества найденного подходящего задания.

Готовая контрольная, отчет, курсовая или даже дипломный проект могут быть получены Вами в течение считанных минут после оплаты. На этой странице Вы можете ознакомиться со способами оплаты готовых работ для жителей Беларуси, Российской Федерации и других стран.